Servicios
Cubrimos todas las obligaciones que impone la normativa, desde la adecuación inicial y la formación hasta la revisión externa.
Adecuación inicial a la legislación vigente y control del cumplimiento diario. Incluye:
Nuestros consultores estudian sus necesidades y proponen las soluciones que mejor se ajustan a su empresa, ofreciendo toda la ayuda para implantarlas.
Examen anual obligatorio por experto externo de los órganos y procedimientos, para los sujetos obligados del art. 2.1 de la Ley 10/2010. Realizado por auditores inscritos en el Registro Especial del SEPBLAC desde 2010 y en INBLAC, conforme a la Orden EHA/2444/2007, con más de 900 auditorías realizadas en sectores diversos. Su incumplimiento se califica como infracción grave, con una multa mínima de 60.001 € y de hasta el 1 % de los recursos propios de la entidad; quedan exentos los empresarios y profesionales individuales, los corredores de seguros y los sujetos obligados del art. 2.1 i) a u) con menos de 10 empleados y menos de 2 M€ de volumen de negocio o balance, salvo que formen parte de un grupo que supere esas cifras.
Diseño del plan anual de formación, para su aprobación por el OCI, y cursos genéricos —de nivel básico, para todos los empleados— y específicos, dirigidos a directivos, al OCI o a la Unidad Técnica. Se imparten de forma presencial, con desplazamiento a la entidad, o a distancia/online, por personal cualificado, con examen final tipo test y emisión de certificado acreditativo, conforme al art. 29 de la Ley 10/2010 y al art. 39 del RD 304/2014.
Externalización de las funciones de la Unidad Técnica (obligatoria para sujetos obligados con un volumen de negocio superior a 50 M€ o un balance superior a 43 M€, conforme al art. 35 del RD 304/2014; recomendable en el resto de los casos). Incluye: